Детективные услуги для юридических лиц, Кишинев

Детективные услуги для юридических лиц:
Поиск, сбор и анализ информации об общественной морали и поведении конкретного человека (антураж, пороки, зависимость и т.д.), за исключением лиц, в отношении которых, проведение расследований запрещено по закону;
Сбор данных о надежности и кредитоспособности физических или юридических лиц;
Проверка частным детективом юридических лиц (устав, данные регистрационной палаты, замечания налоговой инспекции, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, баланс предприятия, собственность имущества. Условия аренды, субаренды, наличие автотранспорта, деловая репутация и др.);
Проверка частным детективом юридического лица на предмет благонадежности (непосредственно перед проведением переговоров, заключением контрактов/договоров/соглашений);
Проверка частным детективом юридического лица на предмет наличие/отсутствие судебных либо административных разбирательств с участием исследуемого предприятия, либо его руководителей и их суть;
Обеспечение защиты и конфиденциальности информации в сфере деятельности юридических лиц;
Проверка помещений и выявление каналов утечки информаций;
Поиск и идентификация лиц - свидетелей событий, которые являются предметом судебных разбирательств;
Проверка объектов недвижимости на предмет их залога, кредита или наложенного государственными органами ареста на право производства действий с данным объектом недвижимости;
Действия по подготовке досудебных документов, необходимых для обращения в судебные инстанции и для получения Постановлений, Распоряжений или Судебных Решений и Исполнительных Листов. Представление интересов в судебных инстанциях в качестве представителя или заявителя;
Помощь судебным исполнителям в рамках исполнительного производства, установление места пребывания заемщиков, местонахождение объектов спора, а также обеспечение транспортными средствами судебных исполнителей, контроль и учет результатов их деятельности, а также установление наличия коллизии интересов;
Проверка лиц, работающих в охранных подразделениях, в сфере услуг, обслуживания клиентов, связи с общественностью т.д., на предмет качественного исполнения ими своих служебных обязанностей (соблюдения внутреннего распорядка, служебных процедур, графика и сроков выполнения работ, маршрутов следования в командировках и т.д.).
Проверка деятельности персонала компаний в отношении которых есть подозрение в нелояльности.
Подготовка аналитических материалов по полученной информации.